Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) изъяло 472,7 тысячи фунта у афериста, который объяснил наличие такой крупной суммы 123 победами в лотерею в Пакистане. Об этом сообщает NCA.
Задержанный, 44-летний Кашаф Али Хан, приобрел дом суммой в 412 тысяч фунтов, после чего было выдано распоряжение об изъятии денежных средств, которые он приобрел в качестве выигрыша в лотерею в Пакистане. Дом записан на отца Хана, но впоследствии выяснилось, что фактическим покупателем был он сам.
В итоге Хан признался в отмывании денег и продал свое имущество в пользу погашения задолженностей, полученных в соответствии с ордером на конфискацию. Он неоднократно привлекался к ответственности британскими правоохранительными органами. В 2018 году на британский счет его отца поступил крупный счет из Дубая, а в 2013 году он использовал незаконно вырученные средства на приобретение недвижимости в Великобритании.
Свежие комментарии